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“套路貸”案件涉案平臺交易流水達18億元 境內外勾結作案百余宗

在審訊過程中,嫌疑人黎某峰說出了一段令人深思的話:“一些企業的網絡安全做得很差,一個漏洞百出網絡上的信息對于一個黑客來說,就好比將一個裝滿錢的錢包丟在地上,很難讓人不去撿。”

  一年多,涉案平臺資金交易流水已達18億元,全國罕見;作案9個月,非法獲利2億余元,案值巨大……鎮江市公安局歷經數月縝密偵查,集結300余名警力,同時在河北廊坊、浙江杭州和云南芒市、瑞麗三省四地展開統一收網行動,抓獲涉案人員200余名,偵破“10·26”特大“套路貸”案件。

  6月27日,深圳龍崗警方發布一起案件,稱警方近日打掉了一個詐騙犯罪團伙,揭開了“謎底”:犯罪團伙通過“臥底”各類網店、網絡攻擊快遞公司,使用“黑客”技術非法獲取公民個人信息,然后將信息賣給境外詐騙團伙實施精準詐騙;同時制作手機木馬病毒、釣魚網站賣給電信詐騙重點地區的犯罪團伙。

  新聘客服竟是“臥底”

  2018年7月5日,龍崗警方接到某戶外用品網店報警稱,公司接到多個客戶投訴,被人冒充客服人員稱物品有質量問題要退款、或是冒充快遞公司稱物品丟失要退款進行詐騙,懷疑公司大量客戶信息已被竊取。

  通過調取監控視頻顯示,一名剛入職不久的員工吳某穗在夜班值守期間有過一些異常的舉動且已經離職。無獨有偶,龍崗某化妝品電商公司也因遭遇了類似的情況而報警,嫌疑人竟指向了同一個人。

  通過調取員工的入職登記表顯示,中專學歷的吳某穗曾有過電商客服的工作經歷,在兩家公司先后應聘的都是客服崗位,在入職后不久,就以家中父親生病為由離職了。種種跡象表明:吳某穗有重大嫌疑!

  “黑客”團伙原形畢露

  龍崗警方結合對冒充客服類電詐案件的研判,一個使用“黑客技術”的詐騙犯罪團伙浮出了水面,該犯罪團伙的作案手法、組織架構以及涉案人員情況也逐漸清晰起來。

  詐騙犯罪團伙由主要犯罪嫌疑人劉某緣(男,22歲,安徽人)、黎某峰(男,22歲,廣東人)、吳某穗(男,24歲,海南人)采取黑客技術、臥底電商實體公司種植病毒等方式,從各大知名電商平臺及各大快遞公司信息庫上盜取大量的客戶信息,將獲取的客戶信息轉賣給境外某臺灣籍犯罪集團,由犯罪團伙躲藏在東南亞等地冒充客服實施快遞退款、購物退款詐騙活動。初步確認在全國共涉及100多宗冒充客服詐騙的案件。

  同時,劉某緣還利用黑客網絡技術,制作手機木馬病毒、網易游戲釣魚網站,連同盜取的公民個人信息打包賣給電信詐騙重點地區的犯罪團伙,通過遠程技術、釣魚網網站向他人手機種植木馬病毒盜取驗證碼實施詐騙活動。

  6月20日,深圳、廣州、海口、廈門、成都五地同時收網,共抓獲13名犯罪嫌疑人。

  境內外勾結作案百余宗

  經初步審訊,犯罪嫌疑人對通過黑客網絡技術竊取公民個人信息、再協同境外犯罪團伙實施精準冒充客服詐騙犯罪事實供認不諱。

  經查,劉某緣從初中開始就對軟件開發很感興趣,買了電腦,還買了大量的書籍自學,中專還沒畢業就開始接一些編程的活。

  2014年中專畢業后,高不成低不就的劉某緣找工作接連碰壁,干脆決定自己干。他在網上發布軟件開發的廣告尋找客戶,由于技術過硬,收入不菲。在深圳福田一段極其短暫的工作經歷中,劉某緣認識了同樣也是中專畢業的黎某峰,并成為“合作伙伴”。

  2018年,某臺灣籍犯罪團伙找上劉某緣,讓他提供網購訂單信息。雙方約定按照每條3至8元的價格進行交易,所有的數據要新鮮。于是,劉某緣找來曾經做過電商客服的中專同學吳某穗。吳某穗先后前往兩家電商公司應聘客服,將病毒悄悄種植在公司電腦上,確認種植成功后,再以家中有事為由離職。經初步核實,這些泄露的信息共導致13名事主被騙10多萬元。

  除了派“臥底”獲取國內電商的信息,劉某緣等人還曾試圖攻擊過一些大型快遞公司、電商平臺的官網,但因為這些大型企業的網站安全防范等級較高并沒有攻擊成功。后來發現一些小型電商平臺和快遞公司的網站漏洞較多,于是成功攻破了十多家,獲取了2萬多條信息。利用這些信息,臺灣籍嫌疑人在境外實施冒充客服購物退款、冒充快遞退款的精準詐騙,112人被騙150余萬元。

  在審訊過程中,嫌疑人黎某峰說出了一段令人深思的話:“一些企業的網絡安全做得很差,一個漏洞百出網絡上的信息對于一個黑客來說,就好比將一個裝滿錢的錢包丟在地上,很難讓人不去撿。”

  原標題:網店里安插“內鬼” 植入木馬竊買家信息

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